علی زندیه، مدیر مبارزه با پولشویی بورس کالای ایران به دلیل اجرای دقیق الزامات مبارزه با پولشویی، ارتقای کیفیت گزارشگری معاملات و تقویت فرآیندهای شناسایی و پیگیری مصادیق مشکوک در ارزیابیهای سال ۱۴۰۳ به عنوان یکی از برگزیدگان این حوزه شناخته شد و مورد تقدیر سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفت.
به گزارش کیوسکخبر به نقل از «کالاخبر»، مراسم تقدیر از برترین افراد مشمول تحت نظارت بازار سرمایه در حوزه کیفیت گزارشگری معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی سال ۱۴۰۳، امروز دوشنبه ۱۷ آذرماه با حضور حجتاله صیدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در محل این سازمان برگزار شد.
در این مراسم، علی زندیه، مدیر مبارزه با پولشویی بورس کالای ایران به دلیل بهبود فرآیندهای نظارتی، ارتقای دقت گزارشدهی و اجرای صحیح الزامات مرتبط با شناسایی و گزارش معاملات مشکوک، مورد تقدیر قرار گرفت.
عملکرد واحد مبارزه با پولشویی بورس کالا در سال ۱۴۰۳ به عنوان نمونهای موفق در تقویت سلامت نظام مالی، ارتقای انطباق و همکاری مؤثر با نهادهای نظارتی معرفی شده است.
به گفته رئیس سازمان بورس، ارتقای توانمندیهای تخصصی و اهتمام در پیشگیری از جرایم مالی از الزامات صیانت از اعتماد عمومی در بازار سرمایه است و تلاشهای انجامشده در حوزه گزارشگری دقیق معاملات و پیگیری مصادیق مشکوک از شاخصهای اصلی انتخاب برگزیدگان بهشمار میرود.
این مراسم با حضور اعضای هیات مدیره سازمان بورس، مدیران حوزه نظارت و نمایندگان نهادهای مالی برگزار شد و بر تداوم توسعه استانداردهای نظارتی در بازار سرمایه تأکید شد.
https://www.kioskekhabar.ir/?p=294497
